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吉尔吉斯斯坦合规结汇业务
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资金流向
资金流向分为对公和对私两种类型
对公跨境转账
客户俄罗斯公户
吉国监管公户
客户中国账户
对私跨境转账
客户俄罗斯公户
吉国监管公户
中国第三方支付平台账户
客户中国账户
服务流程
对公跨境转账
前期准备阶段
1
客户资质审核
提交合规性文件(KYC资料+贸易背景证明)
签署三方服务协议(客户/俄方/汇保)
2
贸易背景确认
签署俄-吉贸易合同(主交易文件)
签订吉-中贸易合同(跨境结算依据)
跨境结算阶段
3
资金划转
俄方对公账户支付卢布货款
吉方监管账户确认收款(完成外汇申报)
4
跨境清算
发起人民币跨境支付
电子回单推送
资金落地
5
国内公户到账
对私跨境转账
前期准备阶段
1
客户资质审核
提交合规性文件(KYC资料+贸易背景证明)
签署三方服务协议(客户/俄方/汇保)
2
贸易背景确认
签署俄-吉贸易合同(主交易文件)
签订吉-中贸易合同(跨境结算依据)
备案中国第三方支付平台代收协议
跨境结算阶段
3
资金划转
俄方对公账户支付卢布货款
吉方监管账户确认收款(完成外汇申报)
4
跨境清算
发起人民币跨境支付
电子回单推送
5
资金处理
第三方支付平台确认跨境汇款到账
执行线上结汇
资金落地
6
国内账户到账
服务优势
合作基础
客户与吉尔吉斯斯坦公司签订贸易协议
支持自主申报退税
链路优势
规避俄罗斯银行的直接制裁
审核宽松
无需提供复杂贸易背景证明
实效保障
1-3工作日到账，优于边境银行及VTB
业务逻辑对比
我司方案（吉尔吉斯路径）
开户周期
无
材料要求
简单材料
结汇速度
1-3 工作日到账
制裁规避
无
VTB
开户周期
需法人赴上海面签，普通流程3-6个月，加急1周
材料要求
需公司全套注册文件、特殊机构代码证等
结汇速度
人民币结算需1-3工作日，但审核周期可能延长
制裁规避
依赖VTB自建结算系统，受美国制裁影响